Dopiero co zakończone Igrzyska Olimpijskie w Paryżu okazały się kolejną okazją do działań dla cyberprzestępców, którzy postanowili wykorzystać to globalne wydarzenie do promowania fałszywych projektów kryptowalutowych. Zasłaniając się popularnością i zaufaniem, jakim cieszy się Olimpiada, oszuści starali się przyciągnąć niczego niepodejrzewających inwestorów, oferując im fikcyjne tokeny. Według raportów od Trend Micro, zidentyfikowano co najmniej dziesięć takich oszukańczych projektów. Jak podkreśla Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, zagrożenie ze strony fałszywych tokenów będzie obecne jeszcze przez długi czas, dlatego warto nauczyć się rozpoznawać i unikać tych niebezpieczeństw.
Fałszywe tokeny to jedna z form oszustwa, w której przestępcy oferują zakup lub wymianę tokenów udających prawdziwe kryptowaluty. Skutkiem takich działań mogą być nie tylko straty finansowe, ale również inne negatywne konsekwencje, takie jak kradzież tożsamości. Według Binance, kluczowe jest zrozumienie, jak działają te oszustwa, aby skutecznie się przed nimi bronić.
Oszuści potrafią tworzyć fałszywe tokeny, które są nie do odróżnienia od prawdziwych, zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcji. Mogą one być emitowane na tym samym blockchainie, co autentyczne kryptowaluty, ale będą posiadały inne adresy inteligentnych kontraktów. Fałszywe tokeny mogą być wykorzystywane na różne sposoby, a metody ich promocji i sprzedaży są zróżnicowane.
Jedną z popularnych metod jest tworzenie fałszywych ofert ICO (Initial Coin Offering) oraz sprzedaży tokenów, w których oszuści obiecują inwestorom możliwość wczesnego wejścia w nowy, obiecujący projekt. Po zebraniu funduszy przestępcy znikają, a inwestorzy zostają z bezwartościowymi tokenami.
Inną metodą jest dystrybucja fałszywych tokenów poprzez airdropy lub rozdania, gdzie użytkownicy są zachęcani do podania swoich danych osobowych lub dokonania niewielkiej opłaty w zamian za otrzymanie tokenów. Takie działania mogą prowadzić do dalszych oszustw lub do kradzieży tożsamości.
Kolejnym powszechnym schematem jest „pump & dump”, czyli manipulowanie ceną tokenu poprzez sztuczne jej zawyżanie, a następnie szybka sprzedaż aktywów przez oszustów, co pozostawia innych inwestorów z bezwartościowymi tokenami. Fałszywe tokeny mogą być również promowane jako część launchpooli na renomowanych giełdach. W takich przypadkach oszuści starają się skorzystać z rozgłosu, jaki generują oficjalne promocje, oferując tokeny po atrakcyjnych cenach poprzez nieoficjalne kanały.
W lipcu 2024 roku zespół ds. wywiadu ryzyka Binance zidentyfikował próbę oszustwa związaną z tokenem o nazwie BOOM, który był notowany na zdecentralizowanej giełdzie (DEX). Analiza tego tokenu wykazała szereg niepokojących sygnałów, które jednoznacznie sugerowały jego oszukańczy charakter.
Również w 2024 roku Binance promował szereg nowych tokenów poprzez swoją platformę Binance Launchpool, co stało się okazją dla oszustów do tworzenia fałszywych tokenów. Typowym oszustwem były programy „przedsprzedaży” prowadzone za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów, takich jak grupy na Telegramie czy WeChat. Binance zwraca uwagę, że zbyt atrakcyjne oferty tokenów przed ich oficjalnym uruchomieniem powinny budzić podejrzenia i być traktowane jako potencjalne oszustwo.
Aby uniknąć pułapek związanych z fałszywymi tokenami, Binance zaleca kilka kluczowych kroków.
Przede wszystkim, warto zawsze weryfikować adres kontraktu tokenu, który jest powiązany z danym aktywem cyfrowym. Adresy te powinny być uzyskiwane wyłącznie z oficjalnych źródeł, takich jak strona internetowa projektu, zweryfikowane konta w mediach społecznościowych, czy renomowane platformy wyceny kryptowalut, jak CoinMarketCap czy CoinGecko.
Kolejnym krokiem jest korzystanie z narzędzi do oceny ryzyka, takich jak Token Sniffer, który może pomóc w identyfikacji potencjalnie oszukańczych tokenów. Analiza kodu kontraktu, swapów i płynności to również podstawowe metody wykrywania ryzyka, choć wymagają one pewnej wiedzy technicznej.
Nie można także zapominać o ciągłym śledzeniu wiadomości i aktualizacji na temat ryzyka związanego z kryptowalutami. Regularne monitorowanie wydarzeń w branży pomoże lepiej rozpoznawać zagrożenia i unikać pułapek.
Fałszywe tokeny to poważne zagrożenie w świecie kryptowalut, używane przez oszustów do manipulowania entuzjazmem inwestorów i ich pragnieniem odkrywania nowych możliwości. Dlatego ważne jest, aby zachować czujność, dokładnie sprawdzać projekty, w które się inwestuje i zawsze pamiętać, że zbyt atrakcyjne oferty mogą być jedynie zasłoną dymną dla oszustów. Zasada, że coś, co brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe, zazwyczaj takie właśnie jest, powinna towarzyszyć każdej decyzji inwestycyjnej.
źródło: informacja prasowa
grafiki przygotowane przez DALL-E od ChatGPT
